close
公司代碼：600605 公司簡稱：匯通能源
一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人鄭樹昌、主管會計工作負責人米展成及會計機構負責人（會計主管人員）龍維保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
■
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
■
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
■
■
■
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
■
■
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 上海匯通能源股份有限公司
法定代表人 鄭樹昌
日期 2017-04-24
證券代碼：600605 證券簡稱：匯通能源公告編號：臨2017-025
上海匯通能源股份有限公司
第八屆董事會
第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海匯通能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十次會議以通訊方式通知，於2017年4月24日以通訊方式召開。本次會議應到董事7名，實到7名，會議由董事長鄭樹昌先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議經審議，作出如下決議：
（一）審議通過《上海匯通能源股份有限公司2017年第一季度報告全文及正文》的議案
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《上海匯通能源股份有限公司關於聘任公司高級管理人員》的議案
根據第八屆董事會提名委員會提名，董事會聘任：米展成先生為公司總經理，任期自2017年4月24日至2018年4月24日。
根據總經理米展成先生的提名，董事會聘任：施蓓女士為公司副總經理，龍維先生為公司副總經理兼財務總監，邵宗超先生為公司副總經理，任期自2017年4月24日至2018年4月24日。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對公司選舉高級管理人員發表瞭獨立意見。詳見2017年4月25日披露於上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關於聘任高級管理人員及確定高級管理人員薪酬方案的獨立董事意見》。
（三）審議通過《上海匯通能源股份有限公司關於確定公司高級管理人員薪酬方案》的議案
根據公司第八屆董事會薪酬與考核委員會的提議，董事會決定公司以下高級管理人員在自2017年4月24日起至2018年4月24日的任期內，總經理米展成先生年薪為35萬元人民幣，副總經理施蓓女士年薪為23萬元人民幣，副總經理兼財務總監龍維先生年薪為20萬元人民幣，副總經理兼董事會秘書邵宗超先生年薪為20萬元人民幣。證券事務代表邢繼輝女士年薪為14萬元人民幣。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對確定公司高級管理人員的薪酬相關事項發表瞭獨立意見。詳見2017年4月25日披露於上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關於聘任高級管理人員及確定高級管理人員薪酬方案的獨立董事意見》。
（四）審議通過《關於授權總經理資金使用權限的議案》
根據公司發展業務需要，授權總經理的資金使用權限為每筆交易最高不超過人民幣1，500萬元，支付資金必須有相應的合同、協議、意向書或其他憑證。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
上海匯通能源股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十五日
●報備文件
（一） 第八屆董事會第二十次會議決議
（二） 董事會審計委員會2017年第二次會議決議
（三） 董事會提名委員會2017年第一次會議決議
（四） 董事會薪酬與考核委員會2017年第一次會議決議
●抽油煙機推薦上網文件
（一） 關於聘任高級管理人員及確定高級管理人員薪酬方案的獨立董事意見
附件： 高級管理人員個人簡歷
米展成：男，1965年出生，工商管理碩士。2004年4月至2005年4月擔任公司常務副總經理。2005年4月至今擔任公司董事、總經理。
施蓓：女，1966年出生，工商管理碩士。2004 年4 月至今擔任公司董事、副總經理。
龍維：男，1970年出生，EMBA。2002年3月至2004年3月任職於上海爾迪集團公司。油煙處理設備2004年4月至今任公司財務總監。2012年4月至今擔任公司董事、副總經理。
邵宗超：男，1977年出生，本科學歷。2003年5月至2009年11月在公司先後擔任證券事務代表、證券投資部副經理。2009年11月至2012年4月擔任上海匯通能源股份有限公司證券投資部經理；2012年4月至2016年4月擔任公司總經理助理；2016年4月至今擔任公司副總經理。2009年12月至今任公司董事會秘書。
證券代碼：600605 證券簡稱：匯通能源公告編號：臨2017-026
上海匯通能源股份有限公司關於控股股東進行股票質押式回購交易
及購回交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海匯通能源股份有限公司（以下簡稱“本公司”）於2017年4月24日接到本公司控股股東上海弘昌晟集團有限公司（以下簡稱“弘昌晟集團”）的關於將其所持本公司部分股權進行質押式回購交易及購回交易的通知，具體情況如下：
一、股份質押及解質的具體情況
弘昌晟集團將持有的本公司股份940，227股（占本公司股本總額的0.64%）與湘財證券股份有限公司（以下簡稱“湘財證券”）於2017年4月21日辦理瞭質押式回購交易業務及相關證券補充質押登記手續。質押股份全部為無限售條件流通股。
弘昌晟集團質押給湘財證券的本公司股份261，895股（占本公司股本總額的0.18 %）已於2017年4月21日辦理瞭購回交易業務及相關證券解除質押登記手續。解質股份全部為無限售條件流通股。
截止本公告日，弘昌晟集團共持有本公司股份48，373，895股，占本公司總股本的32.83%（所持股份全部為無限售條件流通股）。其中已質押的股份數量為48，108，697股，占弘昌晟集團持股總數的99.45%，占本公司總股本的32.65%。
二、股份質押的目的、資金償還能力及相關安排
本次股票質押為對前次股票質押的補充質押，不涉及新增融資安排。弘昌晟集團資信情況良好，具備相應的償還能力，其質押的股份目前不存在平倉風險，質押風險在可控范圍內，本次質押行為不會導致本公司實際控制權變更。
若後續出現平倉風險，弘昌晟集團將采取補充質押、部分償還本金等方式應對平倉風險，本公司將按規定及時履行信息披露義務。
特此公告。
上海匯通能源股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十五日
2017年第一季度報告THE_END
小木屋建造
3663CAF02220FAE9
文章標籤
全站熱搜
留言列表
